Division of crimes connected with bankruptcy and related delicts
( Pp. 182-190)
More about authors
Orlova Lyubov Alexandrovna
kand. yurid. nauk. Dolzhnost: prepodavatel. Mesto raboty: Privolzhskiy institut povysheniya kvalifikacii Federalnoy nalogovoy sluzhby. Podrazdelenie: kafedra socialno-pravovyh disciplin.
Privolzhsky institute of improvement of professional skill of Federal tax service
Privolzhsky institute of improvement of professional skill of Federal tax service
Abstract:
Objectives: the purpose of the article was the research of criminal acts related to bankruptcy, their delimitation from related crimes and other offenses, as well as determination of legislation gaps in the sphere of criminal bankruptcies counteraction. Methods: the application of the comparative method contributed to the study of the provisions of criminal, administrative and civil legislation. Based on comparison of provisions of normative legal acts the author reveals similarities and distinctive features of criminal bankruptcy with related crimes, administrative and civil offenses. Conclusions: the article is devoted to the issues of qualification of crimes related to bankruptcy. Explores the characteristics of criminal bankruptcies separating them from related crimes, including crimes against property, tax and white-collar crimes, comparison between the and criminal bankruptcy procedure, introduced by the civil legislation. The author comes to the conclusion that in order to ensure the economic security of Russia a systematic improvement of legislation in terms of creating effective regulatory legal framework to counter criminal bankruptcy is required. Meaning: the article may be useful for readers interested in issues of combating criminal bankruptcy. It is expected that the provisions of the research will contribute to the improvement of legal regulation of combating the shadow economy.
How to Cite:
Orlova L.A., (2018), DIVISION OF CRIMES CONNECTED WITH BANKRUPTCY AND RELATED DELICTS. Gaps in Russian Legislation, 6 => 182-190.
Reference list:
Sobranie zakonodatel stva RF. - 1996. - № 25. - St. 2954.
Berkovich N.V. Bankrotstvo: ugolovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty: dis. kand. yurid. nauk. - Voronezh, 2002. - S. 137;
Sm.: Lokhvitskiy A.A. Kurs russkogo ugolovnogo prava. - SPb., 1867. - S. 657.
Sm.: Foynitskiy I.YA. Moshennichestvo po russkomu pravu. - SPb., 1871. - S. 271.
Sm.: Grigor eva L.V. Ugolovnaya otvetstvennost za moshennichestvo: dis kand. yurid. nauk. - Saratov, 1996. - S. 177.
Sm.: Gorelik, A.S. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel nosti i protiv interesov sluzhby v kommercheskikh i inykh organizatsiyakh / A.S. Gorelik, I.V. SHishko, G.N. KHlupina. - Krasnoyarsk, 1998. - S. 136.
Sm.: Limonov V. Otgranichenie moshennichestva ot smezhnykh sostavov prestupleniy// Zakonnost . - 1998. - № 3. - S. 42.
Sm.: Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 30 noyabrya 2017 g. № 48 O sudebnoy praktike po delam o moshennichestve, prisvoenii i rastrate // Rossiyskaya gazeta. - 2017. - № 280 (7446). - 11 dekabrya;
Sm.: YAni P.S. Ekonomicheskie i sluzhebnye prestupleniya. - M., 1997. - S. 40-41.
Turov D.A. Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty bor by s prestupleniyami v sfere nesostoyatel nosti (bankrotstva): avtoref. dis.. kand. yurid. nauk. Krasnodar, 2008. S. 17.
Kudryavtsev A.G. Aktual nye problemy ugolovnoy otvetstvennosti za prestupleniya, svyazannye s bankrotstvom, na sovremennom etape: avtoref. dis.. kand. yurid. nauk. Volgograd, 2004. S. 17.
Sm.: Volzhenkin B.V. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel nosti (ekonomicheskie prestupleniya). - SPb. : YUridicheskiy tsentr Press, 2002. - S. 383.
Sm.: Maksimov S. Ugolovnaya otvetstvennost za nevypolnenie dolzhnikom zaemnykh obyazatel stv // Zakonnost . - 1998. - № 5. - S.11.
Sobranie zakonodatel stva RF. - 2007. - № 41. - St. 4849.
Sobranie zakonodatel stva RF. - 2002. - № 43. - St. 4190.
Bruskov P.V. Administrativno-pravovye, ugolovno-pravovye, ugolovno-protsessual nye, kriminalisticheskie i inye mery protivodeystviya ekonomicheskim, nalogovym pravonarusheniyam i prestupleniyam : doklad na plenarnom zasedanii Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. CHelyabinsk, 2005 g.) // URL: http://pravoektb.ru/stati/kriminalnyie-bankrotstva-i-nalogovyie-prestupleniya-sovokupnost-ili-konkurentsiya (data obrashcheniya: 15.06.2018).
Sm.: ZHalinskiy A.E. Ugolovnaya otvetstvennost za prestupleniya, svyazannye s bankrotstvom kreditnykh organizatsiy // Zakon. - M.: Izvestiya, 2005. - № 9. - S. 58-63.
Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh ot 30 dekabrya 2001 g. № 195-FZ // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2002. - № 1. - CH. 1. - St. 1.
Sm.: SHipitsina O.V. Administrativno-pravovye problemy funktsionirovaniya instituta nesostoyatel nosti (bankrotstva) v Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. kand. yurid. nauk. - Tyumen , 2003. - S. 26, 27.
Federal nyy zakon ot 19 dekabrya 2005 g. № 161-FZ O vnesenii izmeneniy v Ugolovnyy kodeks RF i Kodeks RF ob administrativnykh pravonarusheniyakh // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2005. - № 52. - CH. 1. - St. 5574.
Federal nyy zakon ot 29 iyunya 2015 g. № 154-FZ Ob uregulirovanii osobennostey nesostoyatel nosti (bankrotstva) na territoriyakh Respubliki Krym i goroda federal nogo znacheniya Sevastopolya i o vnesenii izmeneniy v otdel nye zakonodatel nye akty Rossiyskoy Federatsii // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2015. - № 27. - St. 3945.
Sm. takzhe: TSarev I.I. Kriminal nye bankrotstva: k voprosu o konkurentsii norm // Sledovatel . - 2005. - № 11. - S. 8.
Sm.: YAni P.S. Problemy kvalifikatsii prestupleniy v sfere bankrotstva // Zakonnost . -2014. - № 1. - S. 38-42.
Sobranie zakonodatel stva RF. - 1994. - № 32. - St. 3301.
Sm.: Veklenko S., ZHuravleva E. Normy ob otvetstvennosti za bankrotstvo: novaya redaktsiya - novye problemy // Ugolovnoe pravo. - 2006. - № 5. - S. 22-26.
Sm.: Kondrat eva K.S. Poryadok priznaniya nedeystvitel nymi podozritel nykh sdelok dolzhnika v protsedurakh bankrotstva // Vestnik Permskogo Universiteta. YUridicheskie nauki. - 2012. - № 4. - S. 88-96.
Sm.: Aleksandrova V.V. Prestupleniya v sfere ekonomiki: problemy sootnosheniya i razgranicheniya s grazhdanskimi pravonarusheniyami : diss. kand. yurid. nauk. - M., 2018. - S. 177;
Sm.:Foynitskiy I.YA. Kurs ugolovnogo prava. CHast Osobennaya. Posyagatel stva na lichnost i imushchestvo. - SPb., 1893. - S. 386-387.
Sm.: p. 7 Postanovleniya Plenuma VAS RF ot 23 dekabrya 2010 g. № 63 O nekotorykh voprosakh, svyazannykh s primeneniem glavy III.1 Federal nogo zakona O nesostoyatel nosti (bankrotstve) // Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii. - 2011. - № 3.
Sm.: Postanovlenie Plenuma VAS PF ot 30 iyunya 2011 g. № 51 O rassmotrenii del o bankrotstve individual nykh predprinimateley // URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post plenum/ 37951.html (data obrashcheniya: 18.06.2018).
Ukaz Prezidenta RF ot 14 iyunya 1992 g. № 623 O merakh po podderzhke i ozdorovleniyu nesostoyatel nykh gosudarstvennykh predpriyatiy (bankrotov) i primenenii k nim spetsial nykh protsedur // Rossiyskaya gazeta. - 1992. - 18 iyunya.
Federal nyy zakon ot 3 yanvarya 2006 g. № 6-FZ O vnesenii izmeneniy v pervuyu chast grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii i Byudzhetnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2006. - № 2. - St. 171.
Reshenie po delu 33-701/2018 (03.04.2018, Verkhovnyy Sud Respubliki Mordoviya) // URL: http://rospravosudie.com/law/ Stat ya 195 UK RF (data obrashcheniya: 15.06.2018).
Klepitskiy I.A. Bankrotstvo kak prestuplenie v sovremennom ugolovnom prave // Gosudarstvo i pravo. - 1997. - № 11. - S. 59;
Lyaskalo A. K voprosu o sub ektivnykh priznakakh kriminal nykh bankrotstv (st. 195-197 UK RF) // Ugolovnoe pravo. - 2012. - № 6. - S. 35-40;
Mikhalev I.YU. Kriminal noe bankrotstvo. - SPb., 2001. - S. 171;
Pivovarova N.N. Sub ektivnaya storona nepravomernykh deystviy pri bankrotstve (st. 195 UK RF): aktual nye voprosy teorii i pravoprimenitel noy praktiki // Obshchestvo i pravo. - 2009. - № 1 (23). - S. 197-200;
Prozumentov L., Makhno E. Nepravomernye deystviya pri bankrotstve // Ugolovnoe pravo. - 2009. - № 6. - S. 49-54;
Pustyakov A.V. Ugolovnoe bankrotstvo: nekotorye aspekty sub ektivnoy storony i sub ekta v prestupleniyakh, predusmotrennykh stat yami 195, 196, 197 UK RF // Zakon. - 2006. - № 9. - S. 112;
SHishko I.V. Nepravomernye deystviya pri bankrotstve (st. 195 UK RF) // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. - 2011. - № 7. - S. 41-47
Lopashenko N.A. Prednamerennoe bankrotstvo: vozmozhna li real naya ugolovnaya otvetstvennost // Zakon. - 2003. - №8. - S. 139;
Krasnov D.G. Gosudarstvennaya politika protivodeystviya kriminal nomu bankrotstvu : monografiya. - N. Novgorod, 2007. - S. 56
Ugolovnoe pravo. Osobennaya chast / pod red. A.I. Raroga. - M., 1996. - S. 135, 136.
Berkovich N.V. Bankrotstvo: ugolovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty: dis. kand. yurid. nauk. - Voronezh, 2002. - S. 137;
Sm.: Lokhvitskiy A.A. Kurs russkogo ugolovnogo prava. - SPb., 1867. - S. 657.
Sm.: Foynitskiy I.YA. Moshennichestvo po russkomu pravu. - SPb., 1871. - S. 271.
Sm.: Grigor eva L.V. Ugolovnaya otvetstvennost za moshennichestvo: dis kand. yurid. nauk. - Saratov, 1996. - S. 177.
Sm.: Gorelik, A.S. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel nosti i protiv interesov sluzhby v kommercheskikh i inykh organizatsiyakh / A.S. Gorelik, I.V. SHishko, G.N. KHlupina. - Krasnoyarsk, 1998. - S. 136.
Sm.: Limonov V. Otgranichenie moshennichestva ot smezhnykh sostavov prestupleniy// Zakonnost . - 1998. - № 3. - S. 42.
Sm.: Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 30 noyabrya 2017 g. № 48 O sudebnoy praktike po delam o moshennichestve, prisvoenii i rastrate // Rossiyskaya gazeta. - 2017. - № 280 (7446). - 11 dekabrya;
Sm.: YAni P.S. Ekonomicheskie i sluzhebnye prestupleniya. - M., 1997. - S. 40-41.
Turov D.A. Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty bor by s prestupleniyami v sfere nesostoyatel nosti (bankrotstva): avtoref. dis.. kand. yurid. nauk. Krasnodar, 2008. S. 17.
Kudryavtsev A.G. Aktual nye problemy ugolovnoy otvetstvennosti za prestupleniya, svyazannye s bankrotstvom, na sovremennom etape: avtoref. dis.. kand. yurid. nauk. Volgograd, 2004. S. 17.
Sm.: Volzhenkin B.V. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel nosti (ekonomicheskie prestupleniya). - SPb. : YUridicheskiy tsentr Press, 2002. - S. 383.
Sm.: Maksimov S. Ugolovnaya otvetstvennost za nevypolnenie dolzhnikom zaemnykh obyazatel stv // Zakonnost . - 1998. - № 5. - S.11.
Sobranie zakonodatel stva RF. - 2007. - № 41. - St. 4849.
Sobranie zakonodatel stva RF. - 2002. - № 43. - St. 4190.
Bruskov P.V. Administrativno-pravovye, ugolovno-pravovye, ugolovno-protsessual nye, kriminalisticheskie i inye mery protivodeystviya ekonomicheskim, nalogovym pravonarusheniyam i prestupleniyam : doklad na plenarnom zasedanii Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. CHelyabinsk, 2005 g.) // URL: http://pravoektb.ru/stati/kriminalnyie-bankrotstva-i-nalogovyie-prestupleniya-sovokupnost-ili-konkurentsiya (data obrashcheniya: 15.06.2018).
Sm.: ZHalinskiy A.E. Ugolovnaya otvetstvennost za prestupleniya, svyazannye s bankrotstvom kreditnykh organizatsiy // Zakon. - M.: Izvestiya, 2005. - № 9. - S. 58-63.
Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh ot 30 dekabrya 2001 g. № 195-FZ // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2002. - № 1. - CH. 1. - St. 1.
Sm.: SHipitsina O.V. Administrativno-pravovye problemy funktsionirovaniya instituta nesostoyatel nosti (bankrotstva) v Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. kand. yurid. nauk. - Tyumen , 2003. - S. 26, 27.
Federal nyy zakon ot 19 dekabrya 2005 g. № 161-FZ O vnesenii izmeneniy v Ugolovnyy kodeks RF i Kodeks RF ob administrativnykh pravonarusheniyakh // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2005. - № 52. - CH. 1. - St. 5574.
Federal nyy zakon ot 29 iyunya 2015 g. № 154-FZ Ob uregulirovanii osobennostey nesostoyatel nosti (bankrotstva) na territoriyakh Respubliki Krym i goroda federal nogo znacheniya Sevastopolya i o vnesenii izmeneniy v otdel nye zakonodatel nye akty Rossiyskoy Federatsii // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2015. - № 27. - St. 3945.
Sm. takzhe: TSarev I.I. Kriminal nye bankrotstva: k voprosu o konkurentsii norm // Sledovatel . - 2005. - № 11. - S. 8.
Sm.: YAni P.S. Problemy kvalifikatsii prestupleniy v sfere bankrotstva // Zakonnost . -2014. - № 1. - S. 38-42.
Sobranie zakonodatel stva RF. - 1994. - № 32. - St. 3301.
Sm.: Veklenko S., ZHuravleva E. Normy ob otvetstvennosti za bankrotstvo: novaya redaktsiya - novye problemy // Ugolovnoe pravo. - 2006. - № 5. - S. 22-26.
Sm.: Kondrat eva K.S. Poryadok priznaniya nedeystvitel nymi podozritel nykh sdelok dolzhnika v protsedurakh bankrotstva // Vestnik Permskogo Universiteta. YUridicheskie nauki. - 2012. - № 4. - S. 88-96.
Sm.: Aleksandrova V.V. Prestupleniya v sfere ekonomiki: problemy sootnosheniya i razgranicheniya s grazhdanskimi pravonarusheniyami : diss. kand. yurid. nauk. - M., 2018. - S. 177;
Sm.:Foynitskiy I.YA. Kurs ugolovnogo prava. CHast Osobennaya. Posyagatel stva na lichnost i imushchestvo. - SPb., 1893. - S. 386-387.
Sm.: p. 7 Postanovleniya Plenuma VAS RF ot 23 dekabrya 2010 g. № 63 O nekotorykh voprosakh, svyazannykh s primeneniem glavy III.1 Federal nogo zakona O nesostoyatel nosti (bankrotstve) // Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii. - 2011. - № 3.
Sm.: Postanovlenie Plenuma VAS PF ot 30 iyunya 2011 g. № 51 O rassmotrenii del o bankrotstve individual nykh predprinimateley // URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post plenum/ 37951.html (data obrashcheniya: 18.06.2018).
Ukaz Prezidenta RF ot 14 iyunya 1992 g. № 623 O merakh po podderzhke i ozdorovleniyu nesostoyatel nykh gosudarstvennykh predpriyatiy (bankrotov) i primenenii k nim spetsial nykh protsedur // Rossiyskaya gazeta. - 1992. - 18 iyunya.
Federal nyy zakon ot 3 yanvarya 2006 g. № 6-FZ O vnesenii izmeneniy v pervuyu chast grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii i Byudzhetnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii // Sobranie zakonodatel stva RF. - 2006. - № 2. - St. 171.
Reshenie po delu 33-701/2018 (03.04.2018, Verkhovnyy Sud Respubliki Mordoviya) // URL: http://rospravosudie.com/law/ Stat ya 195 UK RF (data obrashcheniya: 15.06.2018).
Klepitskiy I.A. Bankrotstvo kak prestuplenie v sovremennom ugolovnom prave // Gosudarstvo i pravo. - 1997. - № 11. - S. 59;
Lyaskalo A. K voprosu o sub ektivnykh priznakakh kriminal nykh bankrotstv (st. 195-197 UK RF) // Ugolovnoe pravo. - 2012. - № 6. - S. 35-40;
Mikhalev I.YU. Kriminal noe bankrotstvo. - SPb., 2001. - S. 171;
Pivovarova N.N. Sub ektivnaya storona nepravomernykh deystviy pri bankrotstve (st. 195 UK RF): aktual nye voprosy teorii i pravoprimenitel noy praktiki // Obshchestvo i pravo. - 2009. - № 1 (23). - S. 197-200;
Prozumentov L., Makhno E. Nepravomernye deystviya pri bankrotstve // Ugolovnoe pravo. - 2009. - № 6. - S. 49-54;
Pustyakov A.V. Ugolovnoe bankrotstvo: nekotorye aspekty sub ektivnoy storony i sub ekta v prestupleniyakh, predusmotrennykh stat yami 195, 196, 197 UK RF // Zakon. - 2006. - № 9. - S. 112;
SHishko I.V. Nepravomernye deystviya pri bankrotstve (st. 195 UK RF) // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. - 2011. - № 7. - S. 41-47
Lopashenko N.A. Prednamerennoe bankrotstvo: vozmozhna li real naya ugolovnaya otvetstvennost // Zakon. - 2003. - №8. - S. 139;
Krasnov D.G. Gosudarstvennaya politika protivodeystviya kriminal nomu bankrotstvu : monografiya. - N. Novgorod, 2007. - S. 56
Ugolovnoe pravo. Osobennaya chast / pod red. A.I. Raroga. - M., 1996. - S. 135, 136.
